Verificarea contului după autentificare în MaxiBet
După prima autentificare, MaxiBet poate cere verificarea identității pentru a respecta regulile de prevenire a spălării banilor și pentru a bloca utilizarea contului de către altă persoană.
Platforma pornește verificarea când detectează acțiuni cu risc: retrageri, schimbări de date sau încercări repetate de acces din locații diferite.
Când se cere verificarea
Verificarea apare cel mai des înainte de prima retragere sau când suma retragerilor cumulate ajunge la praguri interne de control.
MaxiBet cere verificare și când modifici datele de profil: nume, adresă, număr de telefon, e-mail sau metoda de plată.
Un alt declanșator este nepotrivirea dintre datele din cont și datele de pe metoda de plată (de exemplu, card pe alt nume).
Verificarea se poate cere și la acces dintr-un dispozitiv nou, după resetarea parolei sau după activarea 2fa.
Documente solicitate în mod obișnuit
MaxiBet verifică identitatea, adresa și metoda de plată; documentele trebuie să fie lizibile, color și neprelucrate.
- ID: carte de identitate sau pașaport; fotografie față-verso pentru cartea de identitate, cu toate colțurile vizibile.
- Address: factură de utilități sau extras de cont bancar emis în ultimele 3 luni, cu nume și adresă completă.
- Payment: pentru card visa/mastercard, poză cu cardul cu numele vizibil; se acoperă cifrele din mijloc și codul de securitate, se lasă vizibile primele 6 și ultimele 4 cifre.
- E-wallet: pentru skrill/neteller, captură din cont cu nume, e-mail și un